sergey

Сергій Буяджи

Партнер

15.03.2023

 

У Мексиці завжди були популярними азартні ігри. Під час пандемії COVID-19 вони  почали все частіше з’являтися онлайн. І ось – станом на сьогодні Мексика стала однією із найпривабливіших країн для відкриття онлайн казино. Саме тому цій статті ми розповімо, як отримати ліцензію на онлайн казино та на що при цьому потрібно звернути особливу увагу.

Реєстрація мексиканської компанії

Відповідно до мексиканського законодавства, подавати заяву на отримання ліцензії на онлайн казино можуть виключно мексиканські юридичні особи. Саме тому, для початку потрібно зареєструвати мексиканську компанію.

Особливих вимог до самої компанії немає:

  • відсутні вимоги до мінімального статутного капіталу;
  • компанія не обов’язково повинна проводити активну операційну діяльність (тобто офіс, директор, акціонер та персонал можуть бути номінальними);
  • місцеві юридичні компанії надають послугу «реєстрації під ключ», тому для реєстрації компанії фізична присутність клієнта у Мексиці не є обов’язковою.

Який орган видає ліцензію?

Міністерство внутрішніх справ (SEGOB) та Ігрове бюро (Gaming Bureau) (далі – уповноважені органи) – компетентні органи, уповноважені дозволяти, контролювати, наглядати та забезпечувати виконання всіх видів діяльності, пов’язаних зі ставками та розіграшами, а також видавати відповідні ліцензії на ведення грального бізнесу.

Заява на отримання ліцензії

Заява на отримання ліцензії повинна містити наступну інформацію:

Щодо компанії-заявника:

  • документ, що підтверджує створення компанії (наприклад, витяг із реєстру або акт про заснування);
  • підтвердження реєстрації у Федеральному реєстрі платників податків або ідентифікаційна картка платника податків;
  • довіреність на представництво компанії;
  • гарантія, яка підтверджує дотримання вимог щодо виплати призів, а також основи для її розрахунку;
  • фінансова звітність компанії;
  • документи, які будуть деталізувати діяльність казино (бізнес-план, правила роботи, технічні характеристики і тому подібне).

Також, якщо акціонер компанії заявника – фізична особа, потрібно надати інформацію про:

  • ПІБ, громадянство та адресу проживання;
  • майнові та фінансові звіти;
  • CV;
  • професійні або родинні зв’язки з іншими власниками ліцензії, акціонерами, радниками, бенефіціарами або співробітниками;
  • заяву під присягою про відсутність судимості або історії банкрутства;
  • кредитний звіт від компанії, що надає кредитну інформацію.

Якщо ж акціонер – юридична особа:

  • документ, що підтверджує створення компанії (наприклад, витяг із реєстру або акт про заснування);
  • фінансову звітність компанії;
  • нотаріально засвідчену копію акта, яким відповідний орган юридичної особи уповноважив відповідний корпоративний орган юридичної особи на здійснення інвестиції в компанію, що отримує ліцензію;
  • список імен, національностей та адрес членів ради директорів і статутного аудитора ради директорів та обов’язкового аудитора;
  • список акціонерів;
  • ідентифікаційні дані кінцевих бенефіціарів.

Термін розгляду заяви:

Уповноважені органи можуть розглядати заяву терміном до 3 місяців, а також мають право запросити додаткову інформацію або документи від заявників.

Інформація про кожну видану ліцензію (її власник стає Permit holder) публікується на веб-сторінці уповноважених органів і стає загальнодоступною.

alex kotliarskyi qbpzgqemskg unsplash

Практичні поради

На практиці виявляється, що отримати ліцензію у якості Permit holder досить складно та довго.

Тому, у Мексиці діє ще один алгоритм роботи онлайн казино. Офлайн казино, які вже мають ліцензію (Permit holders), можуть працювати  із партнерами, що не мають ліцензій, але хочуть здійснювати свою діяльність онлайн на території Мексики.

Умови співпраці:

  • хоча за умовами такої співпраці реєстрація мексиканської юридичної особи не є обов’язковою, ми радимо усім бажаючим отримати дозвіл на діяльність онлайн казино у Мексиці зареєструвати там компанію (це значно спрощує процес отримання ліцензії). Вимоги до реєстрації компанії не відрізняється від описаних вище у цій статті;
  • при співпраці такого виду зареєстрована мексиканська юридична особа (оператор або надавач послуг) та Permit holder укладають договір про співпрацю з детальним описом її умов;
  • після укладення договору Permit holder подає заявку до уповноважених органів на отримання дозволу на діяльність онлайн платформи оператора;
  • уповноважений орган розглядає заявку та у разі дотримання усіх вимог видає бажаний дозвіл;
  • після цього оператор та Permit holder працюють у симбіозі.

Оплата послуг Permit holder

Зазвичай, Permit holder отримує одноразову винагороду за реєстрацію платформи та щомісячний % від прибутку діяльності онлайн казино оператора (точні умови обговорюються з кожним Permit holder та прописуються в угоді).

Окрім вищезазначених платежів, власник онлайн казино також сплачує податки у мексиканську казну.

Якщо Вас зацікавила можливість отримати дозвіл на онлайн казино у Мексиці, команда Віголекс проконсультує Вас більш детально, підбере найбільш вигідний алгоритм дій та надасть відповіді на усі запитання.