sergey

Сергей Буяджи

Партнер

15.03.2023

 

В Мексике всегда были популярными азартные игры. Во время пандемии COVID-19 они начали все чаще появляться онлайн. И вот — сегодня Мексика стала одной из самых привлекательных стран для открытия онлайн казино. Именно поэтому в этой статье мы расскажем, как получить лицензию на онлайн казино и на что при этом нужно обратить особое внимание.

Регистрация мексиканской компании

Согласно мексиканскому законодательству, подавать заявление на получение лицензии на онлайн казино могут исключительно мексиканские юридические лица. Именно поэтому, для начала нужно зарегистрировать мексиканскую компанию.

Особых требований к самой компании нет:

  • отсутствуют требования к минимальному уставному капиталу;
  • компания не обязательно должна проводить активную операционную деятельность (то есть офис, директор, акционер и персонал могут быть номинальными);
  • местные юридические компании предоставляют услугу «регистрации под ключ», поэтому для регистрации компании физическое присутствие клиента в Мексике не является обязательным.

Какой орган выдает лицензию?

Министерство внутренних дел (SEGOB) и Игровое бюро (Gaming Bureau) (далее – уполномоченные органы) — компетентные органы, уполномоченные разрешать, контролировать, надзирать и обеспечивать выполнение всех видов деятельности, связанных со ставками и розыгрышами, а также выдавать соответствующие лицензии на ведение игорного бизнеса.

Заявление на получение лицензии

Заявление на получение лицензии должно содержать следующую информацию:

О компании-заявителе:

  • документ, подтверждающий создание компании (например, выписка из реестра или акт об учреждении);
  • подтверждение регистрации в Федеральном реестре налогоплательщиков или идентификационная карточка налогоплательщика;
  • доверенность на представительство компании;
  • гарантия, подтверждающая соблюдение требований по выплате призов, а также основы для ее расчета;
  • финансовая отчетность компании;
  • документы, которые будут детализировать деятельность казино (бизнес-план, правила работы, технические характеристики и т. п.).

Также, если акционер компании заявителя — физическое лицо, нужно предоставить следующую информацию:

  • ФИО, гражданство и адрес проживания;
  • отчеты о финансах и имуществе;
  • CV;
  • профессиональные или родственные связи с другими владельцами лицензии, акционерами, советниками, бенефициарами или сотрудниками;
  • заявление под присягой об отсутствии судимости или истории банкротства;
  • кредитный отчет от компании, предоставляющей кредитную информацию.

Если же акционер — юридическое лицо:

  • документ, подтверждающий создание компании (например, выписка из реестра или акт об учреждении);
  • финансовую отчетность компании;
  • нотариально заверенную копию акта, которым соответствующий орган юридического лица уполномочил соответствующий корпоративный орган юридического лица на осуществление инвестиции в компанию, которая получает лицензию;
  • список имен, национальностей и адресов членов совета директоров и уставного аудитора совета директоров и обязательного аудитора;
  • список акционеров;
  • идентификационные данные конечных бенефициаров.

Срок рассмотрения заявления:

Уполномоченные органы могут рассматривать заявление сроком до 3 месяцев, а также имеют право запросить дополнительную информацию или документы от заявителей.

Информация о каждой выданной лицензии (ее владелец становится Permit holder) публикуется на веб-странице уполномоченных органов и становится общедоступной.

alex kotliarskyi qbpzgqemskg unsplash

Практические советы

На практике оказывается, что получить лицензию в качестве Permit holder достаточно сложно и долго.

Поэтому, в Мексике действует еще один алгоритм работы онлайн казино. Офлайн казино, которые уже имеют лицензию (Permit holders), могут работать с партнерами, которые не имеют лицензий, но хотят осуществлять свою деятельность онлайн на территории Мексики.

Условия сотрудничества:

  • хотя по условиям такого сотрудничества регистрация мексиканского юридического лица не является обязательной, мы советуем всем желающим получить разрешение на деятельность онлайн казино в Мексике зарегистрировать там компанию (это значительно упрощает процесс получения лицензии). Требования к регистрации компании не отличается от описанных выше в этой статье;
  • при сотрудничестве такого вида зарегистрированное мексиканское юридическое лицо (оператор или поставщик услуг) и Permit holder заключают договор о сотрудничестве с детальным описанием его условий;
  • после заключения договора Permit holder подает заявку в уполномоченные органы на получение разрешения на деятельность онлайн платформы оператора;
  • уполномоченный орган рассматривает заявку и в случае соблюдения всех требований выдает желаемое разрешение;
  • после этого оператор и Permit holder работают в симбиозе.

Оплата услуг Permit holder

Как правило, Permit holder получает единоразовое вознаграждение за регистрацию платформы и ежемесячный % от прибыли деятельности онлайн казино оператора (точные условия обсуждаются с каждым Permit holder и прописываются в соглашении).

Кроме вышеупомянутых платежей, владелец онлайн казино также платит налоги в мексиканскую казну.

Если Вас заинтересовала возможность получить разрешение на онлайн казино в Мексике, команда Виголекс проконсультирует Вас более подробно, подберет наиболее выгодный алгоритм действий и ответит на все интересующие вопросы.