Аналіз корупційних ризиків. Проведення антикорупційної перевірки

Сьогодні антикорупційна перевірка є обов’язковою складовою процедури due diligence багатьох українських компаній. Це пов’язано як з вимогами контрагентів, так і з бажанням самої компанії знайти і усунути корупційні ризики всередині бізнесу.

Деякі компанії практикують проведення внутрішніх антикорупційних перевірок на регулярній основі, щоб усунути можливі ризики або порушення всередині компанії та привести діяльність у відповідність до вимог потенційних контрагентів.

ВігоЛекс пропонує розібратися, в яких випадках компанії може знадобитися провести антикорупційну перевірку і як це зробити.

Добровільна антикорупційна перевірка

При проведенні антикорупційних перевірок ВігоЛекс рекомендує компаніям дотримуватися наступних правил:

  • залучати до перевірки сторонніх юристів і адвокатів для забезпечення її максимальної ретельності та об’єктивності;
  • проводити перевірку в режимі обмеженої інформованості про неї, щоб мінімізувати протидію з боку членів команди і збільшити її ефективність;
  • надати інформації про результати перевірки статус конфіденційної;
  • за необхідності — ініціювати позасудовий або судовий розгляд за результатами перевірки.

Антикорупційна перевірка при купівлі бізнесу

Одна з найрозповсюдженіших причин проведення антикорупційної перевірки в українських компаніях — отримання відповідної вимоги від контрагента. Іноземні компанії, що підпадають під дію Закону США про корупцію за кордоном (FCPA) або Закону Великої Британії про хабарництво (UKBA), можуть вимагати провести антикорупційну перевірку перед придбанням активів або бізнесу. 

Така перевірка може бути проведена до чи після укладання угоди.

Антикорупційна перевірка до укладання угоди

Покупець, зацікавлений в цій перевірці, може стикнутися з протидією з боку менеджерів або членів команди продавця. Така протидія може проявлятися у труднощах при підготовці питань або документів для документальної перевірки, розробці питань для інтерв’ю з власниками, менеджерами або членами команди продавця тощо.

ВігоЛекс рекомендує при антикорупційній перевірці до укладання угоди:

  • проводити її особисто, а не в онлайн-режимі;
  • вивчити специфіку бізнесу продавця, щоб розуміти потенційні корупційні ризики;
  • залучати до перевірки тих членів команди і менеджерів продавця, які не зацікавлені в результатах перевірки.

Антикорупційна перевірка після укладання угоди

В цьому разі ВігоЛекс рекомендує скористатися всіма перевагами, що пов’язані з проведенням угоди:

  • використовувати доступ до конфіденційної інформації та документації;
  • залучати до перевірки лояльних членів команди;
  • заохочувати участь членів команди у проведенні перевірки.

Антикорупційна перевірка публічних діячів (РЕР)

Крім того, адвокати ВігоЛекс мають досвід роботи з публічними діячами (так званими РЕР), щодо яких може бути ініційована антикорупційна перевірка уповноваженими органами державної влади. В такому разі наші адвокати можуть представляти інтереси РЕР при проведенні антикорупційної перевірки, щоб не допустити порушення прав публічного діяча і мінімізувати ризики для його честі, гідності та ділової репутації.

Антикорупційна перевірка: послуги юриста і адвоката

Команда ВігоЛекс надає своїм клієнтам послуги з проведення або юридичного супроводу проведення антикорупційних перевірок. Ми допомагаємо нашим клієнтам дотримуватися вимог національного і транснаціонального антикорупційного законодавства.

Послуги ВігоЛекс при проведенні антикорупційної перевірки включають в себе:

  • проведення комплексного внутрішнього аудиту компанії;
  • організацію корпоративних розслідувань;
  • розробку антикорупційних політик і процедур для компанії;
  • проведення тренінгів для членів команди;
  • представництво інтересів компанії в межах позасудового і судового врегулювання спорів;
  • юридичний супровід звільнення членів команди і топменеджерів компанії.

 

shutterstock 1395537086 min

Отримати консультацію