Анализ коррупционных рисков. Проведение антикоррупционной проверки

Сегодня антикоррупционная проверка является обязательной составляющей общей процедуры due diligence многих украинских компаний. Это связанно как с требованиями контрагентов, так и с желанием самой компании найти и устранить коррупционные риски внутри бизнеса.

Некоторые компании практикуют проведение внутренних антикоррупционных проверок на регулярной основе для того, чтобы устранить возможные риски или нарушения внутри компании и привести деятельность в соответствие с требованиями потенциальных контрагентов

ВигоЛекс предлагает разобраться, в каких случаях компании может понадобиться провести антикоррупционную проверку и как это сделать.

Добровольная антикоррупционная проверка

При проведении регулярных антикоррупционных проверок ВигоЛекс рекомендует компаниям придерживаться следующих правил:

  • привлекать к проверке сторонних юристов и адвокатов для обеспечения ее максимальной тщательности и объективности;
  • проводить проверку в режиме ограниченной осведомленности о ней для того, чтобы минимизировать противодействие со стороны членов команды и увеличить ее эффективность;
  • присвоить информации о результатах проверки статус конфиденциальной;
  • при необходимости – инициировать внесудебное или судебное разбирательство по результатам проверки.

Антикоррупционная проверка при покупке бизнеса

Одна из самых распространенных причин проведения антикоррупционной проверки в украинских компаниях – получение соответствующего требования от контрагента. Иностранные компании, которые подпадают под действие Закона США о коррупции заграницей (FCPA) или Закона Великобритании о взяточничестве (UKBA), могут потребовать провести антикоррупционную проверку перед приобретением активов или бизнеса. 

Такая проверка может быть проведена до или после заключения сделки.

Антикоррупционная проверка до заключения сделки

Покупатель, который заинтересован в этой проверке, может столкнуться с противодействием со стороны менеджеров или членов команды продавца. Такое противодействие может проявляться в трудностях при подготовке вопросов или документов для документальной проверки, разработке вопросов для интервью с собственниками, менеджерами или членами команды продавца и т.д.

ВигоЛекс рекомендуем при антикоррупционной проверке до заключения сделки:

  • проводить ее лично, а не в онлайн-режиме;
  • детально изучить специфику бизнеса продавца для того, чтобы понимать потенциальные коррупционные риски;
  • привлекать к проверке тех членов команды и менеджеров продавца, которые не заинтересованы в результатах проверки.

Антикоррупционная проверка после заключения сделаки

В таком случае ВигоЛекс рекомендует воспользоваться всеми преимуществами, связанными с проведением сделки:

  • использовать доступ к конфиденциальной информации и документации;
  • привлекать к проверке лояльных членов команды;
  • поощрять участие членов команды в проведении проверки.

Антикоррупционная проверка публичных деятелей (РЕР)

Кроме того, адвокаты ВигоЛекс имеют опыт работы с публичными деятелями, так называемыми РЕР, относительно которых может быть инициирована антикоррупционная проверка уполномоченными органами государственной власти. В таком случае наши адвокаты могут представлять интересы РЕР при проведении антикоррупционной проверки, чтобы не допустить нарушение прав публичного деятеля и минимизировать риски для его чести, достоинства и деловой репутации.

Антикоррупционная проверка: услуги юриста и адвоката

Команда ВигоЛекс предоставляет своим клиентам услуги по проведению или юридическому сопровождению проведения антикоррупционных проверок. Мы помогаем нашим клиентам соблюдать требования национального и транснационального антикоррупционного законодательства.

Услуги ВигоЛекс при проведении антикоррупционной проверки включают:

  • проведение комплексного внутреннего аудита компании;
  • организации корпоративных расследований;
  • разработка антикоррупционных политик и процедур для компании;
  • проведение тренингов для членов команды;
  • представительство интересов компании в рамках внесудебного и судебного урегулирования споров;
  • юридическое сопровождение увольнения членов команды и топ-менеджеров компании.
shutterstock 1395537086 min

Получить консультацию