Александр Гольбарт

Юрист

03.11.2021

Арест имущества — это большая проблема для его владельца. Вследствие ареста лицо будет лишено возможности владеть, распоряжаться и в некоторых случаях даже пользоваться своим имуществом, что может иметь для него множество негативных последствий.

Арест недвижимого имущества может налагаться в уголовном, гражданском, административном, хозяйственном, исполнительном производстве.

В этой статье мы сосредоточимся на аресте недвижимого имущества, налагаемом в рамках уголовного производства.

Арест в криминальном производстве могут наложить на таких основаниях:

1. Для обеспечения сохранности вещественных доказательств (предусмотрен пунктом 1 части 2, частью 3 статьи 170 Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК Украины).

В этом случае арест налагается на имущество любого физического или юридического лица при достаточных основаниях считать, что имущество соответствует критериям, указанным в статье 98 УПК Украины.

Также арест могут наложить на имущество, на которое ранее был наложен арест в соответствии с другими актами законодательства. В этом случае исполнению подлежит решение следственного судьи, суда о наложении ареста на имущество в соответствии с правилами УПК Украины.

2. Для обеспечения специальной конфискации (предусмотрен пунктом 2 части 2, частью 4 статьи 170 УПК Украины).

В этом случае арест налагается на имущество подозреваемого, обвиняемого, осужденного или третьего лица при достаточных основаниях считать, что оно подлежит специальной конфискации в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. Арест налагается на имущество третьего лица, если оно приобрело его бесплатно или по цене выше или ниже рыночной и знало или должно было знать, что такое имущество соответствует любому из критериев, предусмотренных пунктами 1–4 части 1 статьи 96-2 Уголовного кодекса Украины. То есть главным признаком недвижимого имущества, которое подлежит аресту, служит не принадлежность его определенному лицу, а непосредственная связь с совершением преступления. Например, если именно таким образом лицо приобрело недвижимое имущество.

3. Для обеспечения конфискации имущества как вида наказания или меры уголовно-правового характера касательно юридического лица (предусмотрен пунктом 3 части 2, частью 5 статьи 170 УПК Украины).

Арест на этом основании налагается на имущество подозреваемого, обвиняемого, осужденного или юридического лица, по отношению к которому ведется производство, при наличии достаточных оснований считать, что суд в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, может назначить наказание в виде конфискации имущества или применить к юридическому лицу меру уголовно-правового характера в виде конфискации имущества. То есть возможно наложить арест на недвижимое имущество лица, относительно которого ведется уголовное производство, а главная особенность такого ареста — наличие достаточных оснований считать, что суд может назначить наказание в виде конфискации.

4. Для возмещения ущерба, нанесенного вследствие уголовного правонарушения (гражданский иск), или взыскания с юридического лица полученной неправомерной выгоды (предусмотрен пунктом 4 части 2, частью 6 статьи 170 УПК Украины).

В уголовном процессе гражданский иск подается с целью возмещения ущерба потерпевшему или гражданскому истцу от уголовного правонарушения. В этом случае арест налагается на имущество подозреваемого, обвиняемого, осужденного, физического или юридического лица, которое по закону несет гражданскую ответственность за вред, нанесенный действиями (бездействием) виновного лица, а также юридического лица, по отношению к которому ведется производство, при наличии обоснованного размера гражданского иска в уголовном производстве, а именно обоснованного размера неправомерной выгоды, полученной юридическим лицом, относительно которого ведется производство.

Важный критерий наложения ареста на недвижимое имущество на этом основании — это соответствие стоимости имущества, подлежащего аресту, размеру ущерба от уголовного правонарушения.

Снять арест с недвижимого имущества в уголовном производстве возможно двумя способами

Первый способ — подать ходатайство об отмене ареста в суд первой инстанции по месту расположения (чаще всего в тот же суд, который ранее наложил арест на имущество).

В этом случае в суд вправе обратиться лица, относительно которых ведется уголовное производство (подозреваемый, обвиняемый, их защитник, представитель, другой владелец или держатель имущества, представитель юридического лица, относительно которого ведется производство):

• если они не присутствовали во время судебного заседания, когда рассматривался вопрос ареста имущества (абзац 1 части 1 статьи 174 УПК Украины) или
• если они докажут, что в дальнейшем применении ареста исчезла необходимость или он наложен необоснованно (абзац 2 части 1 статьи 174 УПК Украины).

Большой плюс этого способа — возможность подавать в суд первой инстанции ходатайство о снятии ареста неограниченное количество раз. Кроме того, решение по результатам рассмотрения ходатайства об отмене решения об аресте имущества, в отличие от решения следственного судьи об аресте имущества или отказе в нем (пункт 9 части 1 статьи 309 УПК Украины), обжалованию не подлежит.

Ходатайство об отмене ареста имущества должно рассматриваться не позднее чем через 3 дня после его поступления в суд, однако указанные сроки суды в большинстве случаев не соблюдают.

В своем ходатайстве необходимо аргументировать необходимость снятия ареста. Аргументация зависит от обстоятельств уголовного производства и его стадии, а именно сообщено ли хотя бы одному лицу о подозрении в уголовном производстве, чье именно имущество было арестовано, присутствует/отсутствует ли ущерб или он уже возмещен, заявлен ли гражданский иск при досудебном расследовании в уголовном производстве.

Анализ судебной практики применения ареста имущества показывает, что чаще всего решения следственного судьи отменяются по таким причинам:

• следственный судья не проверил и не установил наличие достаточных оснований для ареста имущества;
• отсутствуют достаточные доказательства, указывающие на совершение лицом или лицами, на чье имущество следователь просит наложить арест, уголовного правонарушения;
• не установлен размер ущерба, не решен вопрос о наличии гражданского иска и соразмерности ограничения права собственности;
• ходатайство следователя не соответствует требованиям ст. 171 УПК Украины;
• нарушены сроки обращения к следственному судье с ходатайством об аресте имущества;
• рассмотрение ходатайства следователя об аресте имущества происходило в отсутствие владельца имущества;
• арест наложен на имущество лица, которое не является подозреваемым в уголовном производстве.

Например, следственный судья Суворовского районного суда г. Одессы решением от 28.04.2021 по делу №523/8289/18 отменил арест на квартиру, указав, что за почти два года, которые длится досудебное расследование уголовного производства, не совершено никаких следственных действий, ни одному лицу не сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Поэтому принадлежащее лицу по закону наследственное имущество в виде квартиры безосновательно находится под арестом, а наложенные на него ограничения незаконны и грубо нарушают конституционные и гражданские права владельца.

На почти аналогичных основаниях был отменен арест недвижимого имущества следственным судьей Малиновского районного суда г. Одессы решением от 23 февраля 2021 года по делу №521/8973/17.

Второй способ — оспорить решение суда о наложении ареста в суде апелляционной инстанции.

Сделать это можно во время досудебного расследования. Срок обжалования — 5 дней со дня решения следственного судьи об аресте имущества, если владелец присутствовал на судебном заседании. В противном случае срок обжалования считается с дня получения копии судебного решения.

Подача апелляционной жалобы на решение следственного судьи происходит непосредственно в суд апелляционной инстанции. Лучше всего обращаться в апелляционный суд в случае допущения судом первой инстанции нарушений, которые позволяют считать решение незаконным.

При этом стоит учитывать, что суды апелляционной инстанции при подаче лицами, определенными в ст. 174 УПК Украины, жалобы на решение следственного судьи суда первой инстанции должны проверять, подавали ли эти лица ходатайство об отмене ареста в местный суд, и в случае негативного ответа могут оставить решение без изменений. То есть при необоснованности наложения ареста на имущество лиц, перечень которых определен в ч. 1 ст. 174 УПК Украины, эти лица вправе обратиться к следственному судье суда первой инстанции с ходатайством об отмене решения (абз. 2 ч. 2 ст. 174 УПК Украины), а уже потом, при несогласии с принятым решением, могут обжаловать арест имущества в апелляционном порядке в соответствии со ст. 309 УПК Украины.

Так, решением Одесского апелляционного суда от 05.04.2021 по делу №947/24693/19 отменен арест имущества, поскольку прокурор, когда обращался к следственному судье, не приложил к материалам ходатайства доказательства, что именно указанные в ходатайстве земельные участки являются предметом преступного посягательства со стороны служебных лиц сельского совета. Это противоречит принципу определенности судебного решения и не соответствует положениям п. 1 ч. 2 ст. 173 УПК Украины, поскольку из-за невыполнения прокурором положений ст. 171 УПК Украины следственный судья районного суда должен был руководствоваться требованиями ч. 3 ст. 172 УПК Украины и вернуть ходатайство прокурору для устранения недочетов.

Также в деле №759/11472/20 Киевский апелляционный суд отменил арест, поскольку в уголовном производстве никому не было объявлено о подозрении. В таких обстоятельствах владельцы недвижимого имущества, на которое следственным судьей наложен арест, участвуют в уголовном производстве в статусе третьего лица. Однако с ходатайством об аресте имущества к следственному судье обратился старший следователь, что противоречит требованиям ч. 2 ст. 64-2 УПК Украины. Ведь если подозрение никому не предъявлено, владелец имеет лишь статус лица, на чье имущество наложен арест. В таком случае обращаться с ходатайством об аресте имеет право только прокурор.

Практика судебных решений показывает, что проще снять арест через суд первой инстанции в соответствии со ст. 174 УПК Украины, чем через апелляционный суд. Важно знать, что обжаловать решение об аресте имущества в апелляционной инстанции можно всего один раз, а вот подавать в суд первой инстанции ходатайство о снятии ареста можно неограниченное количество раз.

Самое главное — правильно и последовательно указать на отсутствие законных оснований для ареста имущества, предусмотренных УПК Украины, и ссылаться на доказательства, подтверждающие этот факт.

Итак, наложить арест на недвижимое имущество могут в разных производствах, каждое из которых имеет свою специфику, способную усложнять снятие ареста. Поэтому при решении вопроса о снятии ареста с имущества нужно правильно оценить все юридические тонкости и выстроить правильную стратегию. В этом вам могут помочь опытные юристы и адвокаты.