Проведение внутренних расследований. Предупреждение рисков, связанных с бизнесом

Залог успешной работы любого бизнеса – профессиональная и слаженная работа команды и крепкие отношения с контрагентами. Однако, всегда может возникнуть ситуация некорректных или незаконных действий со стороны члена команды или контрагента, которые мешают работе всей компании.

В таких случаях ВигоЛекс рекомендуем проводить внутреннее расследование в компании для того, чтобы ликвидировать риски или последствия нарушения и предпринять соответствующие санкции.

Зачем компании проводить внутреннее расследование?

Исходя из опыта работы команды ВигоЛекс, компании проводят внутренние расследования, чтобы:

  • установить причастность членов команды/контрагентов к нарушению законодательства или внутренних политик компании;
  • обнаружить риски в действиях членов команды/контрагентов и предотвратить возможные нарушения с их стороны;
  • выполнить регулярный корпоративный аудит коррупционных рисков.

Незаконные или вредительские действия со стороны членов команды могут принести много неблагоприятных последствий для компании. Прежде всего, это вред деловой репутации и бренду бизнеса, а также потеря компанией прибыли. 

Кроме того, если информация о ненадежности внутренних процессов или системы безопасности в компании станет известна бизнес-партнерам, это может повлечь ряд последствий, например:

  • прекращение отношений с бизнес-партнерами;
  • инициация международного расследования (в случае сотрудничества с иностранными партнерами);
  • подача жалоб или исков к компании и т.д.

В каких ситуациях может понадобиться внутреннее расследование?

ВигоЛекс рекомендует своим клиентам проводить внутреннее расследование в случаях, когда есть основания предполагать, что существуют риски:

  • растраты или хищения имущества или активов компании;
  • мошенничества со стороны менеджеров, руководителей и т.д.;
  • аферы с инвестициями;
  • мошенничества со стороны поставщиков, заказчиков или клиентов;
  • нарушения внутренних политик и правил компании;
  • кражи или незаконного доступа к конфиденциальной информации компании и т.д.

Внутреннее расследование помогает компании не только бороться с нецелевой растратой корпоративных средств, но и предотвратить возможный ущерб для бизнеса. 

Независимое внутреннее расследование позволяет компании минимизировать риски, связанные с уже совершенными или возможными нарушениями, провести структурирование процессов внутри и снаружи компании, а также разработать стратегию недопущения подобных инцидентов в будущем.

Внутреннее расследование: услуги юристов и адвокатов

Привлечение юристов к проведению внутреннего расследования в компании широко практикуется в США и странах Европы. Практически любое корпоративное преступление оставляет за собою документальный или юридический след, который при проведении проверки может быть обнаружен профессиональным юристом.

Услуги ВигоЛекс при проведении внутреннего расследования включают:

  • анализ корпоративной документации, договоров с членами команды, поставщиками, клиентами и т.д.;
  • юридический due diligence компании;
  • интервью с членами команды и представителями поставщиков, клиентов и т.д.;
  • помощь с досудебным урегулированием возможных споров;
  • юридическое сопровождение судебного урегулирования споров, которые могут возникнуть по результатам проведения внутреннего расследования.

Кроме того, привлечение адвокатов к проведению внутреннего расследования может позволить включить информацию о результатах расследования в состав адвокатской тайны. Это является дополнительным средством защиты от разглашения подобных данных.

shutterstock 691976461 min

Получить консультацию

    +38 (068) 520-88-88